云南安宁一“地下钱庄”为境外诈骗团伙转移资金，被警方一锅端！

涉嫌转账资金高达

2000多万元！

涉及参与人员

超过100人

近期，云南安宁市公安局打掉了一个为电信诈骗集团转移资金的地下钱庄。

“地下钱庄”为诈骗团伙转移资金

安宁警方重拳出击一锅端

民警：“蹲过来，拿着手机过来，把包里的东西掏出来，其他人也听好了，所有东西，还有自己的财物，身上所有东西都不要留。”

安宁市公安局刑侦大队反诈中心民警 杨警官：“他们作案不需要什么特殊的工具，只要带上本人的手机、银行卡就可以参与，在窝点有一到两个负责人，一个负责转账，一个负责看守。”

今年一月份，安宁市公安局的民警经过周密布署，在昆明市官渡区成功打掉一个为境外电信诈骗团伙转移资金的地下钱庄，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人33人，缴获涉案银行卡72张，涉案车辆一辆。这起案件的破获，源于一起电信诈骗案件。民警在工作中发现，赵某有帮助转账、掩饰犯罪所得资金的嫌疑。通过开展一系列的工作，民警研判出了一个在昆明帮助境外诈骗集团洗钱的团伙。

安宁市公安局刑侦大队反诈中心民警 杨警官：“国家开展断卡行动以来，售卖银行卡、电话卡的犯罪有所减少，进而改为招聘人员以兼职打短工的方式，在网上大量地招聘社会闲散人员、没有固定工作的人员。”

据了解，王某等人与境外诈骗团伙人员勾结，在境内通过网络和熟人介绍，雇佣闲散人员帮助诈骗集团转账。警方调查发现，这个团伙从去年9月到今年1月间，涉嫌转账资金高达2000多万元，涉及参与转账人员超过100人。

目前，抓获的犯罪嫌疑人按诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪三个罪名进行打处，案件还在进一步调查中。