河南内乡公安打掉一个涉跨境网络赌博犯罪团伙 抓12人

只需要提供银行卡、身份证，耐心等待就可以日入500，供卡越多、挣得越多……2021年2月25日，河南省南阳市下内乡县公安局深入侦查、重拳出击，成功打掉一条为跨境网络赌博犯罪提供“洗钱”的通道，抓获犯罪嫌疑人12人，扣押用于作案的身份证17张、银行卡38张，冻结涉案资金100余万元。

小尝甜头后越输越多

2021年2月中旬，内乡县居民王先生到辖区派出所报警，称其自2020年10月起在网上参与“猜单双、押大小”赌博，至今已经输掉近百万元。

2020年10月份，王先生在微信群里添加免费领取榨汁机的客服微信，打开链接后却下载了“德信娱乐”APP，在“客服人员”的“耐心教学”下，王先生抱着试试看的心态开始了只需1元即可下注的赌博游戏。王先生充值1000元后，不曾想竟“运气爆棚”，三五天便赢了近20000元，成功提现后看着卡里猛涨的余额，打消了一切疑虑的王先生把先是投入了自己的存款、后来是各种贷款、甚至从亲朋那里借款全部进行“投资赌博”，可是随后王先生便只输不赢，直到在平台充值近百万后血本无归，王先生才察觉不对赶紧报案。

顺线追踪打掉“洗钱”通道

接到报警后，内乡县公安局刑警大队、反诈中心、情报中心、辖区派出所多警种联合作战，经过缜密侦查，发现该赌博平台的运营服务器、主要运维人、主要资金流等均指向境外某国，属于典型的赌博犯罪集团操控的跨境网络赌博平台。此后，民警根据王先生的充值渠道和资金流向深入分析，发现一条专门为该跨境网络赌博平台“洗钱”的资金通道。

经过对数千条交错纵横信息的筛查分析研判，办案民警发现该团伙有专用“跑分洗钱”通道，主要通过将参赌资金用个人银行账户多次、多级转入微信零钱通，而后购买电子货币，最终将钱“洗白”。

2021年2月25日，在确定该犯罪团伙窝点位于陕西省西安市碑林区后，办案民警星夜兼程赶赴该地，在当地警方的大力协助下一举将该犯罪团伙12名成员全部捂窝抓获。

来钱容易不惜铤而走险

民警在侦查中发现，真正进行“跑分洗钱”操作的只有白某、张某、王某、康某4名犯罪嫌疑人，而马某、安某、唐某、黄某、白某等8名犯罪嫌疑人都是“送卡上门”坐等收益的银行卡、身份证的提供者。

8名供卡者在明知自己的银行卡、身份证是用来给犯罪活动“洗钱”的情况下，抵不住静静等待就可以日入500元的诱惑，不惜铤而走险成为跨境网络赌博团伙的帮凶。

目前，该“洗钱”团伙12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步深挖中。