周三,台湾有32人因运营网络博彩平台及从事洗钱而遭到起诉。 据中央社报道,台中市检察院的起诉现年50岁的台湾富翁庄周文及其公司新力旺国际控股公司的31名员工涉嫌组织犯罪、赌博、逃税等罪名。 检方并查扣庄周文所有的13辆跑车、现金新台币12亿余元与265 万余美元、不动产41笔(价值13.1亿元),总价近4,700万美元。 中央社报道称,新力旺集团经营GPK在线博弈平台,将在线博弈业务进行垂直及平行整合经营。该平台截至查获总计招揽532家在线博弈站主、54家博弈系统供货商。但检方指控称,该公司位于台中的办公室通过转移赌金疑似为洗钱转账机房。 该办公室于2020年1月遭到突击检查,而庄周文于11月被捕。 据悉,自2014年到2020年1月,GPK Bet的投注总额达到44亿美元,资金通过设在中国大陆的843个假账户透过地下汇兑方式,分批汇入台湾。犯罪所得总计21亿美元,逃漏个人综合所得税额950万美元。 |
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