赣州建行石城支行发现有用户参与网赌 停卡逼其现身

近日，赣州建行石城支行收到了石城县公安局表扬信，高度赞扬了石城建行认真履行社会责任，及时报送可疑线索，积极协助公安机关开展案件调查，为打击各类网络违法犯罪提供强有力的数据支撑。

3月9日赣州建行石城支行营运主管吴静进行日常排查时发现一名客户存在326条交易，涉及交易金额超过一百余万元，其交易笔数明显与正常用卡不符。吴静立马联系客户核实交易用途，但始终无法联系到客户本人。吴静立即查询该客户交易明细和用途，初步判断此客户账户疑似赌博交易，随即对此账户暂停了非柜面交易并且提高了风险等级。

3月16日中午，一名男子前往赣州建行石城支行办理挂失销户业务，大堂经理温靖发现此人正是主管吴静提示的可疑交易客户，立即向上级报告。支行立即向石城县公安局琴江镇派出所报案，最终协助公安机关成功破获了一起信息网络犯罪活动案。

为落实中国人民银行南昌分行中心支行和江西省公安厅《关于强化账户风险管理推进“断卡”行动有关事项的通知》要求，江西建行持续行动，加强新开个人账户身份识别，加大可疑交易账户排查，强化员工“断卡”行动培训，多渠道多形式宣传，切实保护人民群众财产安全和金融消费者的合法权益。