搭建“跑分平台”为网赌网诈洗钱 江苏高邮警方抓12人

江苏省高邮市公安局29日消息，近期高邮警方端掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，破获网络诈骗、网络赌博等犯罪案件100余起，缴获银行卡、手机卡、优盾三件套100余件，涉案流水5000余万元。目前，12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

2021年初，高邮警方在“净网2021”专项行动中获悉重要线索，发现一伙人员专门网上收购银行卡、手机卡、优盾三件套，并为上游犯罪开展平台“跑分”、帮助洗钱。当地网安部门会同刑侦部门成立专案组，立即启动“断卡”行动重磅出击，先后赴上海、安徽、广西等地展开侦查，在掌握该犯罪团伙后开展统一收网行动，抓获陈某、何某等犯罪嫌疑人12名，现场缴获银行卡、手机卡、优盾三件套100余件。

经审查，犯罪嫌疑人陈某(男，32岁，安徽省太和县人)、何某(男，27岁，江西省于都县人)等交待，2020年7月份以来，网上网下收购大量银行卡、手机卡、优盾三件套，利用第三方支付系统，搭建“跑分平台”，为网络诈骗、网络赌博等网络犯罪活动提供转账支付，对收购的银行卡、手机卡、优盾三件套以流水10%—12%手续费支付供卡人。

警方梳理发现，作案银行卡、手机卡、优盾三件套涉及广东、云南、宁夏、江西等19个省、21个市，涉案水高达5000余万元。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动等罪名已被刑事拘留。