阿布扎比，2021年3月16日（WAM）- 阿布扎比司法部负责打击洗钱和逃税行为的法院判处4名被告人，全部为亚洲人以及其中一名被告拥有的公司，罪名是对4000名阿塞拜疆受害人实施洗钱和欺诈行为相同国籍的人，并通过吸引他们进行黄金贸易投资来挪用他们的钱。 法院还决定对四名被告（PPL，GPL，KCRS，GBA）中的每一个判处五年有期徒刑，并处以1000万迪拉姆的罚款，并在服刑后从该国驱逐出境。 从事珠宝贸易的公司将被罚款5000万迪拉姆。 没收的被没收物品包括约7,430克18克拉黄金，价值超过137万迪拉姆。 阿布扎比司法部门证实，在此案中对被告的逮捕和起诉是阿联酋打击洗钱犯罪的努力的一部分。 ADJD还称赞了司法，行政和金融当局在预防控制系统中的协调努力，其目的是通过限制洗钱活动并阻止可疑的金融交易来有效地保护国民经济。 注意到阿联酋在打击金钱犯罪领域拥有完整而灵活的金融立法体系和专门的司法结构。 ADJD敦促公众避免被虚假广告和欺骗性诱惑所吸引，并在此背景下举报任何可疑活动，并强调整个社会应直接负责保护经济和社会安全，因为犯罪举报既是个人的，也是个人的；集体责任，除了对加强各利益攸关方更有效地应对这些罪行的能力作出真正的贡献。 在案件的细节；公诉机关已将这四名被告人移交给对洗钱犯罪有管辖权的刑事法院，以指控其洗钱和挪用受害者的资金。 此推荐的依据是调查，该调查揭示了一个由四名被告组成的团伙的形成，该团伙使用"黄金帝国管理"（GEM）旗帜下的网站，促进对其中一名被告拥有的珠宝贸易公司的虚假投资。 ）。 调查还显示，被告通过在该网站和社交媒体页面上发布的广告，视频和竞赛将受害者作为目标，并通过该网站进行订购，从而诱使他们投资黄金业务。每位订阅者都需要支付2,000迪拉姆的订阅费。 在被告人使用的其他欺诈手段中，他们鼓励受害者说服他人参与"投资"，并奖励给每位新移民带来1000迪拉姆的新订户的奖励。 这是一种欺诈性方法，其原理是将从每个订户收取的总金额进行展期，而使达到4000名受害者的订户不会为所支付的订金获得任何利息。 值得注意的是，反洗钱和逃税法院是根据副总理，总统事务部长兼阿布扎比司法部主席谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·纳纳扬殿下的决定设立的，作为执行司法部战略重点工作的一部分，以提高司法程序的有效性和效率，以期实现完善和公正的司法。 翻译者：Esraa Badr https://www.wam.ae/en/details/1395302918691 . |
Powered by 2021
