今年21岁的小杨是某大学的在校学生，今年3月份，某天正在上课的小杨，被系主任带来的民警，传唤到派出所进行询问。传唤的理由是”洗钱”一个在校大学生为何能跟洗钱扯上关系？原来一周前，某地警方打掉了一个跨境网络赌博团伙，在后期的案情梳理当中，排查到了一个支付宝账户。短短两个月的收支流水，竟然达到400多万！可能有洗钱的嫌疑。而这个支付宝账户的个人信息就是小杨！  经讯问，小杨也不知情。只是交代说，如果跟支付宝有关的话，那应该就是在去年12月份，在一个QQ群里，用自己的身份信息注册了两个支付宝账号，以每个账号90元的价格，卖给了他人有关。随后，警方登录了小杨所说的QQ群，进入QQ群后，警方发现这个QQ群里，充斥着大量收购个人身份信息，以及需要实人认证等关联软件，app,第三方支付账号等等的词条。五花八门，什么都有！  比如，”某宝”的一个具有开通网店功能的账号可以卖出120元，”某东”一个已经开通金条的账号可以卖出180元。甚至还有收购营业执照的！均价在360元每张！并且每一个收购信息都对应着相应的价格。而这些收购信息当中，尤以第三方支付账户价格最高。民警发现，一个三年以上，能正常收发款项的微信号，在这个群里给出的回收价格是480元！这个QQ群异常活跃和繁忙，推送收购信息的词条几乎每隔几秒就能展现一条，仅这个QQ群的人数就在800人左右。  小杨随后向民警述说了这件事的经过，去年12月份，小杨某天在上QQ时，接收到了一个消息提醒。消息内容是，某兼职群招聘刷单，日入一千。小杨抱着好奇的心理加入了这个群…进入这个群后发现，原来这天底下还有这么容易赚的钱！按这上面实名注册支付宝来说，只要按他们的要求，用自己的个人信息注册一个支付宝账号，然后卖给他们。注册一个支付宝账号，也就十来分钟的时间，就可以得到90元酬劳！  对于一个没有收入来源的学生，小杨心动了。随后按对方的要求，用自己的身份证，银行卡，人脸认证，对方提供的账户名，密码注册了一个支付宝账户。随后对方登录账户半个小时以后，向小杨提供的微信里转入了90元钱。小杨一看钱来的这么容易，就问对方可不可以再注册一个，对方的回答是，只要名下账户数量没有受限，就还可以注册。随后小杨如法炮制，又注册了一个账户，卖给了对方。一个小时不到，180元到手。再想注册第三个时，由于名下身份信息注册个数限制，才得以作罢。  一个小时收入180元钱，让这个20出头儿的孩子尝到了甜头，就此以后，小杨每天大部分时间就逗留在这个QQ群里。只要能用自己的身份信息，注册的关联东西能卖出钱的，他一概不拒。短短两个月，小杨通过贩卖个人信息，注册各种账号，软件，app等。”赚了”将近4000余元随后，民警经过仔细研判。最后确认了这个QQ群为典型的以贩卖个人身份信息，从事不法活动为盈利目的的犯罪团伙！并顺藤摸瓜于今年7月份，一举捣毁以边某为首的犯罪团伙共计38人。 到案后，据边某交代，自2019年初，他通过某种渠道，联系到境外赌博网站，地下钱庄，赌场公关等等。用外包的形式，以每个”支付宝”，”微信”账号等第三方支付平台，交易均价700元的标准，为这些非法组织及平台提供大量可以正常交易，收款，洗钱的账户和账号。大肆攫取不义之财！短短两年，直接收益达680余万元！至此，一条隐藏在朗朗晴空下的灰色利益链条就此暴露。  文章的结尾普及下法律常识出售，非法提供公民个人信息罪是指:国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的行为。违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。人的一生，光明正大，挣钱的路径有很多。当然，这个路径需要耗费巨大的精力和物力。无论得失与否，但是最后，你会得之坦然。通往成功的大路上从来没有捷径。切莫因小失大，拣了芝麻而丢了西瓜！ |
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