湖南耒阳公安连续打掉三个“跑分”“贩卡”电信网络诈骗犯罪团伙

当前，一些不法分子为牟取利益，为境外电信网络诈骗团伙提供转账洗钱（俗称“跑分”）、提供银行卡和手机卡（俗称“贩卡”）违法行为，严重侵害人民群众的财产安全。近日，湖南耒阳公安持续对此类违法犯罪开展专项打击，连续打掉三个“跑分”、“贩卡”电信网络诈骗犯罪团伙，有力地震慑了违法犯罪活动。

【案件1】

9月14日，耒阳市公安局刑侦大队根据上级公安机关侦查指令，对辖区内电诈案件进行梳理，发现一个利用“跑分”平台进行洗钱的犯罪团伙。经过深挖研判，民警发现该“跑分”团伙的涉案人员均受雇于他人，将本人或他人名下银行卡等租借给他人，帮助涉诈网络平台“跑分”洗钱。该犯罪团伙在短短3个月内就帮助涉诈平台“洗钱“走账400余万，非法获利10余万元。

9月22日，刑侦大队在充分掌握该犯罪团伙藏匿位置后，组织警力将藏匿在耒阳城区某小区的陈某等3名嫌疑人抓获，现场查获手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具一批，缴获涉诈资金11.7万元。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某等3人对其对其利用银行卡、手机实施洗钱“跑分”的犯罪事实供认不讳。

目前，陈某等3人已被刑事拘留，该案正进一步办理中。

【案件2】

今年9月份，耒阳市公安局蔡子池派出所接收上级公安机关下发的断卡线索，辖区梁某可能涉嫌电信诈骗，接到该线索后，办案民警迅速行动，成功抓获嫌疑人梁某。梁某到案后，供述自己伙同王某、陈某、李某利用银行卡洗钱跑分的犯罪事实。民警立即进行调查摸排，并锁定王某等人的活动轨迹和落脚点。

9月19日，办案民警对该团伙进行集中收网，一举抓获王某、陈某、李某，现场缴获用于跑分的作案手机20台，笔记本电脑一台。经查，犯罪嫌疑人王某等4人为获取佣金，通过境外聊天软件联系跑分上线用自己及他人的银行卡为非法资金进行跑分，涉案资金达9000万元。

目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被耒阳市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【案件3】

今年9月初，耒阳市公安局南京派出所接到上级公安机关下发的线索：邓某、周某、陈某等人涉嫌帮助网络通信诈骗犯罪结算资金，且结算金额巨大。经办案民警循线深挖、缜密侦查，成功将三人一举抓获。

经查，邓某偶然从网上得知，提供银行卡给他人“跑分”可以轻松获利。经不住高额利润诱惑的他，在明知“跑分”违法的情况下依然出卖了自己的身份信息和银行账号，并将“跑分”业务介绍给了周某、陈某。三人多次提供自己的银行卡给陌生人为网络赌博“洗钱”，涉案金额达150多万元。

经审讯，犯罪嫌疑人邓某、周某、陈某对其利用银行卡实施洗钱“跑分”的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人邓某、周某、陈某被依法采取强制措施，案件正在进一步办理之中。