涉案银行卡一百余张，流水达1.5亿元！荆州开发区警方破获一起非法经营案

只要出租个人银行卡，再动动手指帮忙转转账，每天就能轻松获利上千元？10月20日，极目新闻记者从湖北荆州警方获悉，荆州开发区公安分局成功破获一起非法经营案件，斩断一条为网络赌博平台提供“跑分”账户的犯罪链条，查明的涉案银行卡超过100张，交易流水达1.5亿元。

日前，荆州开发区公安分局通过线索发现辖区某单位员工胡某名下银行卡出现资金异常。

该局经侦大队第一时间找到胡某询问情况，胡某交待其名下多张银行卡交由堂弟王某在使用。

10月12日，民警在沙市区将王某抓获。

据了解，今年2月，王某在某赌博网站输掉五六十万元存款后，找到赌博网站“理论”，称网站系统有诈，导致自己输钱，希望对方能退还自己输掉的钱。

网站工作人员虽然拒绝了王某的请求，但向其提供了一个“发家致富”的好机会。

“他让我多弄点银行卡来，帮他们‘跑分’，主要是把赌客充值的钱转走，他们再根据每天的交易额提取千分之三的利润给我。”王某交代。

合作协议达成后，王某下载了一款叫“纸飞机”的聊天APP，并拿来自己的妻子、父母、岳父岳母等亲朋好友名下的银行卡，用来帮赌博网站收款、付款。

后来，王某邀约肖某参与“跑分”，肖某又邀约郭某、魏某等人参与，逐步形成8人“跑分”团伙。

每次，王某会按照各自银行卡的交易金额，给肖某、魏某等人千分之零点五至千分之一点五的好处费，剩下的则落入自己口袋。

10月12日至13日，民警顺藤摸瓜，在荆州区、沙市区将肖某、魏某等7人抓获。

经核实，该案中100余张银行卡交易流水达1.5亿元。其中，王某在非法“跑分”半年时间内，共获利50余万元。

目前，案件正在进一步办理中。民警提醒，“跑分”是帮助他人转账，为地下钱庄提供洗钱通道，通过非法结算资金获利。参与者情节严重的，涉嫌洗钱犯罪。