 今年7月底至9月中旬，窝藏在外地的一个电信网络诈骗团伙，以日结工资做诱饵，从全国各地招募大量提供银行卡的人员，其中就包括数十名在扬州的年轻人。这些人已成为犯罪帮凶。 昨天，记者从江苏扬州市公安局反通讯网络诈骗中心获悉，反诈民警日前已将该洗钱团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人32人，缴获涉案银行卡63张。 在金钱诱惑下走上歪道 近日，涉嫌帮助电信网络诈骗洗黑钱的犯罪嫌疑人小赵的女友小敏痛哭流涕，懊悔不仅没劝阻男朋友，自己还跟着帮忙提供了2张银行卡。 小赵、小敏等人都是在组长小李手下工作的，小李上头还有领导，那就是扬州地区洗钱团伙的负责人小彭，由他每日经手的银行流水达几十万。小彭是怎么走上这条道路的？原来，小彭年纪轻轻游手好闲，还欠下不少外债，每到银行贷款要偿还的日子，小彭总是一筹莫展。 一次偶然机会，朋友给小彭介绍了所谓的赚钱捷径，特别提到了网络博彩业。几天后，小彭接到朋友的电话，并按照要求办理了10多张银行卡。“要这么多银行卡干吗，有没有风险啊？”小彭追问，得到的答复是：“银行卡会用来进行网络赌博交易，不涉及违法犯罪活动，不要有顾虑。” 小彭向上线提供银行卡，对方承诺，每完成一单任务会返点给他，回报率在千分之四左右。今年6月，上线将小彭等一批学员接到了福建当地，向他们面授操作技能。经过培训，小彭学会了如何使用境外聊天软件和团伙成员沟通，以及如何接单、派发、转账等。 可疑银行卡交易牵出洗钱团伙 回到扬州后，小彭继续招募手下干活，组成了数个洗钱小组。从7月底开始，小彭等人快速进入状态，并开始积极配合上线。 “今天会有几十万的流水到多张银行卡上，请你们迅速转到指定账户，速度一定要快。”每天除了吃饭睡觉的时间，小彭等人就窝在家里，守在电脑和手机前，随时听候命令准备进行洗钱。他们分工明确，有人负责对接客服派单，有人负责发展新成员，有人负责给上线提供收款码。 其中接单最多的是小彭，平均每天的流水转账都有四五十万元。按照操作流程，上线每一笔派单款转入指定账户即完成一次任务，顺利完成后，各成员从交易流水中按比例提取现金盈利。 小彭获得返点的同时，还会从手下的返点中抽成。正当这伙人沾沾自喜时，多家银行察觉资金动向有问题，冻结了部分银行卡。 为应对新情况，按照上线最新指示，小彭等人继续招募新成员，同时还向一些小银行申请办理银行卡。可纸终究包不住火，上线因电信网络诈骗犯罪被列为网上逃犯，小彭等人也难逃法网。 今年7月，我市警方通过工作发现，在扬州频繁活动的小彭、小李、小赵、小敏等人的银行卡交易流水异常，涉嫌洗钱活动。据此线索，民警抽丝剥茧、顺线追踪，锁定了这一团伙。 该团伙涉及在扬州的32名成员，他们持续为网络赌博等违法犯罪团伙提供支付结算走账服务。民警历经数月的侦查后，截至目前，相继将小彭等32人抓获归案。 勿因贪图小利成为犯罪帮凶 办案民警介绍，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条相关规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 据此，小彭等人的行径已经涉嫌违法犯罪。 经查，该团伙转移涉案资金达上亿元。随着证据链条逐渐明晰，在大量的事实和证据面前，团伙成员最终承认了各自的犯罪事实。据小彭等人交代，他们误认为网络赌博不属于违法行为，所以轻信上线的说辞，铤而走险帮助数笔资金走账。 “招募者对外宣称来钱快、回报高，不少年轻人为贪图赚快钱参与其中。”民警说，该团伙犯罪嫌疑人的年龄从20岁到40多岁不等。小彭通过社交软件联系上线，并联系各个洗钱组负责人，将上线的客服和接单洗钱组负责人拉入社交软件，洗钱组负责人直接与客服对接相关转账活动，完成洗钱后小彭提供收款码给上线。 之后，小彭通过收款账号将钱分发给各洗钱组负责人。其间由于人手不够，他们还大肆招揽新成员加入从事洗钱犯罪活动。32名洗钱团伙成员持有的涉案银行卡为63张。 目前，小彭、小李、小赵等32人因涉嫌犯罪被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 “该案中大量资金被转移，给群众造成了严重的财产损失。 ”扬州警方提醒市民，切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪帮凶，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付之东流，造成不可估量的损失。 |
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