涉案金额上亿元！河北唐山警方破获一起诈骗洗钱案

近日，河北唐山路南公安分局紧扭线索，雷霆出击，成功摧毁三处涉诈窝点,抓获8名犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡100余张，涉案手机40余部，涉案资金上亿元。

10月18日，路南警方接到线索称，辖区内的李某某、卫某存在诈骗洗钱违法犯罪的嫌疑。接到线索后，警方立即针对此事展开调查经询问，李某某、卫某对其违法事实供认不讳。

警方并于当日下午展开抓捕，在某地一举铲除三个涉诈窝点，抓获犯罪嫌疑人8人，扣押涉案手机40余部，涉案银行卡100余张。

经审，犯罪嫌疑人刘某某、张某某供述了自2020年9月起，为谋取高额非法获利，通过频繁短期多区域暂住形式，纠集社会闲散人员，利用境外涉诈软件进行涉诈涉赌资金转移结算的犯罪事实，卫某、李某某、韩某、彭某某、王某某对其参与电信诈骗的犯罪事实供认不讳。