 躲在越南，伪装成功人士，通过网络联系，以谈恋爱为名，引诱当事人在名为“汇丰数字交易中心”“中银证券交易所”等的虚拟平台投资，以此实施诈骗。9月14日下午2时30分，21名被告人涉嫌诈骗罪和组织他人偷越国境罪、偷越国境罪等，在北京市门头沟法院接受审判。 法庭上，被告人均认罪认罚。多名辩护律师表示，家属已经对被告人所实施的诈骗进行退赃，希望能够从轻处罚。令人惊诧的是，该案被告人中有三对夫妻，一对姐妹，其他被告人之间中也不乏亲属关系。 由于疫情影响，部分被告人的律师通过网络实施辩护，多名律师受指派实施法律援助出庭辩护。被告人均身着防护服，受审全程佩戴口罩。 结伙实施电信诈骗 老板带人组织偷越国境 据检方指控，2020年4月至8月间，吴某勇、陈某辉在陈某元(另案处理)的组织、指挥下，伙同被告人章某、刘某兰、林某贵、吴某凤等19人，在越南老街省梁某通(另案处理)提供的一处院落内，从事电信网络诈骗活动，形成以陈某元为首要分子的犯罪集团。 吴某勇在陈某元的指挥下负责犯罪集团的日常管理、话术指导并参与实施诈骗；陈某辉在陈某元的指挥下负责虚拟投资平台后台数据管理、充当平台客服、购买微信及QQ号码等；刘某花负责做饭。 吴某勇、刘某兰等人使用陈某元提供的手机，通过微信等即时聊天工具，伪装成功人士身份，以发展男女朋友关系为名，利用“汇丰数字交易中心”“中银证券交易所”等虚拟网络平台，诱骗被害人投资。在兑现初期小额投资回报，诱骗被害人进行大额投资后，通过关闭平台并停止返款以骗取被害人钱款。 该犯罪集团以上述方式先后骗取30余名被害人投资款，造成被害人实际损失130余万元。 另外，2020年6月至7月间，潘某泉在老板陈某元的指挥下，在云南省河口县负责接应安顿来自福建省、湖南省等地的林某贵等10余人，并组织上述人员偷渡至越南。 2020年6月13日，陈某元、潘某泉组织林某贵、吴某飞等人，结伙由云南偷渡至越南；2020年7月上旬，陈某元、潘某泉又组织陈某泉等人，结伙由云南偷渡至越南。 2020年8月24日，吴某勇、陈某辉、刘某兰等被越南警方抓获，同年8月26日被引渡回国；组织偷渡的潘某泉于2020年9月3日在福建省石狮市被警方抓获。到案后，上述被告人如实供述了自己的罪行。 据检方指控，落入圈套的被骗者动辄损失数千甚至上万元，其中有人被骗28万余元。 每天12时至24时“上班” 作案成功后提成20% 今年刚刚18岁的被告人陈某辉说，他是受到叔叔陈某元邀请，到达越南对诈骗集团实施“管理”工作的。他先是联系购买手机卡之类的诈骗工具，然后经常在微信上使用网络上下载的图片，将风景、美食之类的主题发在朋友圈内，提高微信的活跃度，最后将微信号交给负责诈骗的人。诈骗期间，先是让被骗者在投资的平台赚取小额资金（一般升值10%），等对方投资达到一定金额，就由他动手“杀猪”，然后将对方拉黑。 吴某勇在法庭上说，他是陈某元的亲戚，负责对“员工”进行日常管理，“集团”内的不少人都有亲戚关系，“工作”时间为中午12点至晚上12点，有人负责做饭、买水果，有人负责通过聊天工具寻找目标，使用老板陈某元提供的手机等作案工具，伺机实施诈骗。作案成功后，可以获得诈骗金额20%作为提成，集团内部每月10日准时发工资。 林某贵是偷越国境的其中一人，他称，听说陈某元老板在越南实施电信诈骗赚了大钱，自己也想去捞金，当时和10余人一起实施了偷渡。在越南接受“培训”后，每天都在网络上想方设法骗人。 北青-北京头条记者注意到，除刘某花和刘某兰是湖南人，另一男性被告人来自江西，法庭上的其他被告人均来自福建。诈骗集团“员工”均称，抵达越南之后，不是想回就能回，老板要求必须诈骗成功或者等到一段时间之后才允许回家。因为大家多是采取偷渡方法到达越南，这也为返回国内带来了一定的难度。 和其他人不同，来自湖南的刘某花身体有残疾，偷渡到越南后，负责为诈骗团伙做饭，他和另外一名被告人是姐妹关系。“他们在网上或打电话时，我经常听到一些‘亲爱的’之类的话，好像在‘谈恋爱’。”刘某花说，她每月工资被定为8000元，后来知道这些人在实施诈骗活动。 先谈感情后骗钱 最终目的是“杀猪” “这个项目可以赚钱，老婆你注册一个，我可以帮你充点钱……” “9点30分准时下单，以太币，买涨，180秒8万，坐等收益……” 以上是嫌疑人在实施诈骗时使用的手段，以谈恋爱之名混熟之后，嫌疑人按照步骤露出真面目，会告诉当事人自己在做一个投资项目，以指导投资帮忙赚钱等名义，引诱当事人掏钱，最终目的就是“杀猪”。 其中一名被骗者张希（化名）说，2020年6月份下旬，他通过抖音平台认识了一名女子，随后双方添加微信聊天，聊了几天之后逐渐有了点感情，该女子就让他在“汇丰数字交易中心”的平台，帮忙购买比特币等。 “按照对方的提示，在指定的时间购买指定的货币，每次都会赢钱。我发现该平台赚钱比较容易，随后就自己注册一个账号，注册账号需要绑定个人身份证、银行卡。”张希说，他用那名女子提供的账号下注，同时也用自己的账号下注，“我每次都是按照对方提示在平台购买比特币，2020年6月27日至7月4日在该平台分8次共充值7.5万元，期间在该平台提现了3次共4.09万元。后来，该平台最终无法登录，才知道自己上当了。” 北青-北京头条记者在庭审中获悉，多名被告人之间是亲戚甚至夫妻关系，也有人是犯罪集团老板的亲属。 根据被告人作案的情节、性质以及在诈骗集团中的作用、后续认罪情况、是否积极退赃等情节，检方建议对被告人处以11年至有期徒刑3年缓刑3年不等的刑事处罚。 据一名参与公诉的检察官透露，该案被告人中有三对夫妻，一对姐妹，也有人存在其他亲属关系，甚至还有未成年人。“希望你们在监狱里面好好改造，早日回归社会，像你们自己承诺的那样，做一个遵纪守法的好公民。〞 至当天晚上7时40分许，该案庭审结束，法院将择日宣判。 记者在法院外面见到了从福建赶来的三名家属，由于疫情管控的原因，他们并未如愿进入法庭旁听，但等在外面，希望在将被告人押上警车时，能远远的看上一眼。不过在黑夜之中，随着警车快速驶过，亲属并未如愿，只能遗憾离去。 相关文章： |
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