“亮剑”百日会战丨7人被抓！河南新安公安端掉一“跑分”洗钱窝点

11月6日，河南省新安县公安局刑警大队经过缜密侦查，抓获一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人李某祥，后乘胜追击，成功端掉一“跑分”洗钱窝点，并现场将该窝点其余6名犯罪嫌疑人王某亮、王某、王某朝、陈某东、李某龙、夏某杰抓获。

2021年9月份，该局反诈中心接县反诈联席办成员单位某银行反馈称：其工作人员在工作中发现持有人为李某祥的一账户资金流水较大同时转入与转出间隔时间短，十分可疑。反诈中心立即开展核查，发现该银行账户确实比较可疑，但因未接收到相关受害人的报案信息，无法确定其有犯罪嫌疑，遂建议银行对账户持有人李某祥进行核实及对该账户暂做封控处理。后经银行反馈，李某祥称该账户为自己名下账户并将卡内剩余15000元取出后进行挂失。这一信息引起了反诈中心的高度关注，遂将该银行账户作为重点关注对象。

10月初，反诈中心平台预警显示有群众报案，李某祥的银行账户出现在可疑账户之中，这立即引起反诈中心高度重视，迅速将李某祥作为重点嫌疑对象进行调查。经工作，11月6日，李某祥被抓获归案。经突审，李某祥交代，自2021年上半年以来，其一直通过出租、出售银行卡来获取非法利益，2021年8月份因出售银行卡被南阳市公安局依法取保候审，在取保候审期间，其仍不知悔改，与境外网络诈骗犯罪团伙取得联系，参与实施电信网络诈骗犯罪，并先后拉拢王某亮、王某朝、陈某东等6人入伙，形成了分工明确的“跑分”洗钱团伙。

在掌握该团伙其他犯罪人员情况后，该局立即对该团伙的其他人员展开布控，并迅速组织警力进行抓捕。当天晚上，在市局的大力支持下，我局抓捕小组在伊川县一茶社内将正在实施“跑分”洗钱犯罪的王某亮、王某、王某朝、陈某东、李某龙、夏某杰6人当场抓获，成功端掉该“洗钱”窝点。

据悉，该团伙先后流窜至伊川、孟津、宜阳、新安等地，以每次洗钱流水资金的1%作为好处费实施犯罪。

目前，该7人已被该局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。