迪拜消息:迪拜警察总署和阿联酋金融情报机构(FIU)签署了一份谅解备忘录,以加强打击洗钱犯罪的联合努力,并有效地追踪非法资产和犯罪所得,此外还建立了一个联合行动室,以打击洗钱犯罪。 迪拜警察总部和#阿联酋金融情报机构(FIU)将建立联合行动室,以打击洗钱活动。两个组织签署协议,作为加强阿联酋打击金融和有组织犯罪工作的一部分。国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格和迪拜警察总司令阿卜杜拉·哈利法·阿尔马里中将见证了签字仪式,该仪式在2020年迪拜世博会的合作伙伴中心举行。 在反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比的见证下,迪拜警察局刑事调查事务助理总司令哈利勒·易卜拉欣·曼苏里少将和阿联酋金融情报机构(FIU)负责人阿里·费萨尔·巴阿拉维签署了该谅解备忘录。迪拜警方刑事调查总司司长贾马尔·塞勒姆·阿尔·贾拉夫准将、以及两个实体的其他高级官员和官员也参加了该仪式。 艾哈迈德·阿里·萨耶格说,阿联酋继续在打击洗钱方面做出巨大努力,作为其中的一部分,所有相关的政府机构已经联合起来,巩固他们的能力,全天候地打击金融犯罪。"迪拜警方和金融情报部门之间的谅解备忘录是一个质的飞跃,有助于提高打击此类犯罪的能力。"阿里·萨耶格补充说:"通过紧密合作,我们可以更有效地保护和保障该国的金融系统。" 阿卜杜拉·哈利法·阿尔马里中将说,该谅解备忘录符合领导层的愿景和国家的战略目标,即激活合作机制并找到适当的工具和能力,以加强与洗钱有关的可疑案件的信息交流。阿尔马里中将进一步强调,迪拜警方热衷于巩固他们与金融情报机构的合作和协调,以确保社会的安全和保障。 哈利勒·易卜拉欣·曼苏里少将说,根据该谅解备忘录,将在迪拜警察总局设立一个联合行动室,以打击洗钱犯罪。曼苏里少将补充说:"谅解备忘录还概述了双方之间的有效沟通机制,以促进与洗钱案件有关的信息交流,提高双方雇员的专业技能,并加强在人员培训和技术援助领域的合作。"哈米德·扎比说,迪拜警方和金融情报部门之间的谅解备忘录将有效地加强合作,并在共同责任的领域建立强大的伙伴关系。"他补充说:"该谅解备忘录促进了信息的流动和专业知识的交流,并以服务于共同目标的方式促进了安全和警务方面的国际合作,有助于实现国家的战略,确保最高水平的安全和保障。" |
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