出借自己的银行卡,三五天就能获得3000元的收益,这个看似简单、快速的“生财之道”,却触犯了法律。近日,黑龙江和河南两省警方就共同打掉了这样一个特大诈骗团伙。
11月1日晚上,来黑龙江哈尔滨市务工的小高被警方抓获,明知出租、出借、出卖个人银行卡是犯法的事,小高还是没抵住金钱的诱惑。
9月中旬,小高在原同事张某龙的介绍下,答应出借自己的银行卡,随后张某龙把小高送到哈尔滨市一家旅店。进入旅店后,小高就被一帮人看管住,限制其出屋。见此情形,小高在犹豫了三天后,才把卡交出来。但小高后悔已经晚了,他的银行卡有不明资金的异动,被河南警方发现,并立案调查。
据河南省警方介绍,洗钱团伙上线在河南,负责找金主,从事电信诈骗和网络赌博,然后再联系下线,全国各地找卡主,将黑钱洗白。11月1日晚上,河南和黑龙江两地警方联合办案,同时开展收网行动。卡主小高和中间人张某龙先后落网。据悉,两地警方共抓获团伙成员15人,涉案流水约2000多万元。目前,该案件还在进一步调查中。 |
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