9人在迪拜洗钱被重罚

迪拜公诉机关正在继续与执法机构以及地方和联邦当局合作打击洗钱和相关犯罪。

酋长国的法院对案件作出了各种判决，以威慑与洗钱有关的犯罪。这些判决包括 9 个月至 8 年不等的监禁、没收总价值 306,000 迪拉姆和超过 1500 万迪拉姆的罚款。 在第一个案件中，刑事法院因对违法者施加的指控判处被告三年监禁，并处以 1476 万迪拉姆的罚款。在另一起案件中，刑事法院判处四名被告三个月至三年不等的监禁，驱逐出境，并支付相当于 210,000 迪拉姆的金额。第五名被告是法人，被罚款 300,000 迪拉姆。在另一起案件中，迪拜轻罪法庭以欺诈罪名缺席判处一名被告人，另外三名被告人当庭判处 6 个月监禁，1 年监禁，没收三名被告所拥有的总金额为 96,000 迪拉姆的资金，并将他们驱逐出境。