近日,山东诸城警方在日常工作中发现,辖区一男子名下银行卡资金异常,涉及全国多地多起案件,且涉案资金流水巨大。随后警方主动出击、顺藤摸瓜,将此团伙3名嫌疑人一举抓获。
经过仔细摸排,办案民警最终确定了3人的身份信息和活动轨迹,多路出击,同时展开抓捕。3名嫌疑人到案后,民警随即对其进行讯问,在事实证据面前,3名嫌疑人也如实供述了犯罪过程。
据嫌疑人供述,他们2021年开始从事 “跑分”业务,通过网络平台,利用自己的银行账户协助境外人员收款,随后将钱款转移到指定账户,帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金。
在金钱的诱惑下,嫌疑人还通过网络渠道发布兼职信息,并用“轻松挣钱”“日赚千元”等噱头诱惑他人。很多年轻人也在高利的引诱下一步步踏入了深渊之中。
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