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为蝇头小利不惜铤而走险,湖北黄石5男子为境外赌博公司“洗钱”100余万被刑拘

2022-3-30 10:31| 发布者: 顔叁嵗| 查看: 510 |原作者: 顔叁嵗|来自: https://bx365.ph/201530.html

摘要: 湖北黄石5男子想不劳而获,竟帮助境外赌博公司进行“洗钱”,自甘沦为“跑分工具人”。3月28日,黄石公安局黄石港分局成功打掉一个利用“跑分”洗钱的网络赌博犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人5人…

湖北黄石5男子想不劳而获,竟帮助境外赌博公司进行“洗钱”,自甘沦为“跑分工具人”。3月28日,黄石公安局黄石港分局成功打掉一个利用“跑分”洗钱的网络赌博犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人5人,缴获涉案银行卡16张,涉案流水达100多万元。

今年3月初,黄石港公安分局红旗桥派出所在组织开展“清风扫楼”专项行动中,抓获一名涉黄男子吴某(化姓)。审讯中,吴某介绍在夜场中有位姓方的朋友曾推荐他一条“发财之道”,只要把自己的银行卡号提供给境外的赌博公司,银行卡每转账1万元就可以获得200元的报酬。吴某表示,如果自己银行卡转的钱越多,酬金就越高。

虽然该信息与吴某涉黄案并无关联,但红旗桥派出所刑侦队副队长杨勐意识到该线索背后极有可能是一个“帮信”犯罪团伙。杨勐将此线索立即向分局党委进行了汇报,警方决定对这条线索进行深挖。

但在接下来的审讯中,吴某却表示自己只知道对方姓方,并不知晓其真实姓名和家庭住址,也没有联系方式。调查工作一度陷入僵局。

3月中旬,红旗桥派出所刑侦民警通过前期摸排时,发现黄石下陆区团城山某小区一居民方某与警方掌握的人员情况高度吻合,警方通过调取其相关信息,确定方某正是警方要寻找的人。

利欲熏心甘为跑分工具人

原来,今年37岁的方某曾有多次“帮信”犯罪和诈骗,曾被警方抓捕过。此次在对其实施抓捕时,考虑对方有一定的反侦查意识,3月23日晚上,警方决定兵分两路将其居住的地点进行了包围,当晚11时许,方某在睡梦中落网。

方某被警方抓获后,通过审讯,在警方强大的证据面前,很快供述出其余4名团伙成员。警方根据线索,先后将其同伙潘某、李某、刘某、程某等4人抓捕归案。

今年2月初,刑满释放的方某听朋友说网上有轻松赚钱的渠道,曾涉及过“帮信”犯罪的他便明白了是怎么回事。不思悔改的方某便在网上不停地搜索境外赌博公司,在联系到对方后,表示自己愿意帮助他们将赌博的资金通过自己的银行卡进行转账后“洗白”。

双主一拍即合,很快方某便与自己曾经认识的朋友潘某、李某等4人召集到一起,帮助境外赌博窝点构建租卡、接单、跑分操作全链条“洗钱”渠道。面对诱惑,潘某等人明知是犯罪行为,可在利益面前还是低下了头。不到2个月的时间,方某等人“洗钱”从中获利达1万多元。

方某团伙帮助赌博资金由“黑”到“白”最终沦为境外网络赌博帮凶,自甘沦为专门为犯罪分子提供银行卡转账,用于流转涉案资金,进而非法获利的“卡农”。

自食其果五人被警方刑拘

据办案民警黄治安介绍,方某等人以前都在夜场工作,平时游手好闲,没有正当工作,虽然觉得“跑分”洗钱是犯罪行为,但是在高额的利益诱惑面前,依然抱有侥幸心理,认为自己做得“天衣无缝”,公安机关很难发现,没有想到不到2个月时间,警方就将该团伙5名人员抓获归案。

目前,警方缴获涉案银行卡16张,涉案流水达100多万元。

方某等人目前因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关刑事拘留。民警介绍,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

警方对该案还在进一步深挖之中。


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