收卡收账号啦！ 出租银行卡、手机卡 出售支付宝以及相关的个人信息 躺在家里就能“收钱” 真有这种好事？ 近日，广东汕头警方经缜密侦查，精准打击，一举打掉一个特大帮信犯罪团伙，抓获12名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱金额多达十几亿元！牵连涉及的银行账户达两千余个！涉及河南、广西、湖北等多个省市地区。 发现端倪 去年底，汕头警方在工作中接到线索，该市一男子张某无业且没有固定收入，但名下的银行卡却有十多张，且每天都有大量的不明资金流入后又快速转出，多的时候一天高达几十次。 民警对该线索进行深入分析研判，发现该男子银行卡中的一些流水属于电信网络诈骗的涉案资金，并且这些银行卡与数十个境外赌博网站存在关联。经进一步深挖，一个以张某为首的，涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。 深挖打击 为将该团伙一网打尽，警方开展大量工作，逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息。 2022年2月21日，汕头警方收网，突袭位于汕头市龙湖区的涉嫌洗钱的犯罪窝点，现场抓获团伙主要成员张某、邱某、林某、魏某4人，又先后在龙湖区陈厝合、广兴村等地出租屋抓获该团伙其他8名提供银行卡、手机卡人员。 经讯问得知，犯罪嫌疑人张某是通过网络了解到这条“赚钱路子”的——利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中抽取百分之一左右的佣金来牟利。 随后，张某伙同邱某成立“工作室”，在外发布兼职信息，大量收购租用李某、张某阳等人的银行卡、手机卡及U盾。 随后，张某团伙利用境外聊天软件与境外网络赌博勾连，根据指示，为境外赌博平台提供洗钱服务——即通过银行卡收取赌客在该网站充值的资金，随后转到赌博网站客服指定的银行卡账户上，从而实现对赌博资金的转移。 |
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