涉案金额2亿元！三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱团伙

近日，又有23名违法犯罪嫌疑人到三亚市公安局投案自首。据悉，他们涉嫌使用自己的银行卡从事刷单“跑分”业务非法获利。至此，三亚警方成功打掉一特大涉电诈洗钱团伙，共有39人到案，涉案金额2亿元。

2021年9月，三亚警方在工作中发现，有一名叫张某雄的男子组织他人在手机某APP上利用网络刷单的幌子进行“跑分”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂立案侦查。经三亚警方多次组织精干力量专题研究、侦查，一个以张某雄为首的刷单“跑分”犯罪团伙浮出水面。

今年1月6日至5月初，三亚警方组织警力集中在本省多个市县对张某雄等人展开抓捕，抓获犯罪嫌疑人16名，并动员团伙其他20余人投案自首。经讯问，张某雄等人如实供述其使用手机软件及银行卡进行刷单“跑分”，实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。

据警方调查，张某雄等三十余名犯罪嫌疑人共使用156张银行卡用于刷单“跑分”，而嫌疑人的银行卡号涉及全国电信诈骗案件共计120宗。仅短短半年时间，平台涉案资金达2亿元。张某雄是该APP的海南总代理，该平台共有130位成员，该组织团伙通过不断地发展下线进行刷单“跑分”来挣取提成，每日资金流最高时约1000多万元。张某雄每天最高可获利万余元。

据警方介绍，“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号等第三方支付账户，帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。犯罪分子专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。