犯罪集团招傀儡在港开户 港澳警方联手破洗黑钱22亿拘22人

      香港警方与澳门司警合力捣破跨境洗黑钱集团，涉逾22亿元犯罪得益。两地警方前日（24日）联合进行“延制”行动，在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑钱”的疑犯（香港17人、澳门5人），当中牵涉本港的诈骗案占至少32宗，受害人共损失8400万元，涉及逾181个传统及虚拟银行户口。

　　该犯罪集团主要以金钱招揽傀儡在本港开设银行户口，户口再由身处澳门的骨干成员透过网上银行服务操作。

　　香港与澳门两地拘捕22人，当中11男6女（25至60岁）在九龙及新界区以涉嫌串谋洗黑钱被捕，包括集团骨干及傀儡户口持有人，分别报称家庭主妇、美容师、文员及建筑工人等，并检获30万元现金及52张提款卡，其余5人（23至37岁）在澳门被捕，包括2名香港市民、2名澳门市民及1名持双程证的内地人，分别报称无业及售货员，涉嫌用涉案银行卡在澳门提款及处理犯罪得益。

　　利诱亲友开逾百户口

　　警方财富情报及调查科总督察郑思为表示，涉案洗黑钱集团由本地及澳门人操控，以金钱利诱招揽亲友，在本港开设大量银行户口作为傀儡户口，在2020年10月至今年3月的18个月期间，至少透过181个傀儡户口处理逾22亿元，来自假冒官员骗案、投资骗案及网上购物骗案的犯罪得益，部分款项涉及本港至少32宗诈骗案。不法分子将款项转到澳门，由集团的骨干成员在澳门的自动柜员机，透过傀儡户口提取大量现金，以增加追查难度。

　　财富情报及调查科高级督察陈学麟表示，该洗黑钱集团以1万至6万元不等的报酬，招揽包括母亲、伴侣、同学、表兄弟及同事等亲友，开设传统或虚拟银行户口，并开通网上银行服务，获取户口号码、登入账号及密码后，声称这些户口用来投资及储蓄等，实际上不法分子用以接收犯罪得益及清洗黑钱。

　　涉港多案骗逾8400万

　　调查发现，在181个傀儡户口中，涉及至少32宗港澳骗案的犯罪得益，包括15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案等，已知的受害人为5男21女（25至67岁），他们分别损失2万元至1400万元不等，合共损失逾8400万元。其中一名受害人被骗款额达1400万元，亦有一间本地生物科技公司早前曾被黑客入侵电邮系统，不法分子假扮该公司生意伙伴以类似电邮行骗，令该公司把逾110万元款项转账至假电邮上的银行户口号码。

　　香港警方表示，该案件仍在调查中，亦会追查其他赃款的下落，不排除有更多人被捕。