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犯罪集团招傀儡在港开户 港澳警方联手破洗黑钱22亿拘22人

2022-5-26 17:12| 发布者: 蝴蝶为谁开| 查看: 802 |原作者: 蝴蝶为谁开|来自: https://www.wgi8.com/news/news_156042.html

摘要: 香港警方与澳门司警合力捣破跨境洗黑钱集团,涉逾22亿元犯罪得益。两地警方前日(24日)联合进行“延制”行动,在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑钱”的疑犯(香港17人、澳门5人),当中牵涉本港的诈骗案占至少32宗,受害人共损失8400万元,涉及逾181个传统及虚拟银行户口。

犯罪集团招傀儡在港开户 港澳警方联手破洗黑钱22亿拘22人

 

      香港警方与澳门司警合力捣破跨境洗黑钱集团,涉逾22亿元犯罪得益。两地警方前日(24日)联合进行“延制”行动,在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑钱”的疑犯(香港17人、澳门5人),当中牵涉本港的诈骗案占至少32宗,受害人共损失8400万元,涉及逾181个传统及虚拟银行户口。

 

  该犯罪集团主要以金钱招揽傀儡在本港开设银行户口,户口再由身处澳门的骨干成员透过网上银行服务操作。

 

  香港与澳门两地拘捕22人,当中11男6女(25至60岁)在九龙及新界区以涉嫌串谋洗黑钱被捕,包括集团骨干及傀儡户口持有人,分别报称家庭主妇、美容师、文员及建筑工人等,并检获30万元现金及52张提款卡,其余5人(23至37岁)在澳门被捕,包括2名香港市民、2名澳门市民及1名持双程证的内地人,分别报称无业及售货员,涉嫌用涉案银行卡在澳门提款及处理犯罪得益。

 

  利诱亲友开逾百户口

 

  警方财富情报及调查科总督察郑思为表示,涉案洗黑钱集团由本地及澳门人操控,以金钱利诱招揽亲友,在本港开设大量银行户口作为傀儡户口,在2020年10月至今年3月的18个月期间,至少透过181个傀儡户口处理逾22亿元,来自假冒官员骗案、投资骗案及网上购物骗案的犯罪得益,部分款项涉及本港至少32宗诈骗案。不法分子将款项转到澳门,由集团的骨干成员在澳门的自动柜员机,透过傀儡户口提取大量现金,以增加追查难度。

 

  财富情报及调查科高级督察陈学麟表示,该洗黑钱集团以1万至6万元不等的报酬,招揽包括母亲、伴侣、同学、表兄弟及同事等亲友,开设传统或虚拟银行户口,并开通网上银行服务,获取户口号码、登入账号及密码后,声称这些户口用来投资及储蓄等,实际上不法分子用以接收犯罪得益及清洗黑钱。

 

  涉港多案骗逾8400万

 

  调查发现,在181个傀儡户口中,涉及至少32宗港澳骗案的犯罪得益,包括15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案等,已知的受害人为5男21女(25至67岁),他们分别损失2万元至1400万元不等,合共损失逾8400万元。其中一名受害人被骗款额达1400万元,亦有一间本地生物科技公司早前曾被黑客入侵电邮系统,不法分子假扮该公司生意伙伴以类似电邮行骗,令该公司把逾110万元款项转账至假电邮上的银行户口号码。

 

  香港警方表示,该案件仍在调查中,亦会追查其他赃款的下落,不排除有更多人被捕。

标签: 香港洗黑钱

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