中越跨国“黑色信贷”案最新进展，又一中国籍头目被捕！

刘丹阳（白衬衫）

5月27日，越南河内市公安局侦查处称，警方刚刚逮捕了黑色信贷案的又一头目Liu Dan Yang（译名：刘丹阳）。

近日，河内警方拆除了一条跨国“黑色信贷”线，而该线路的重要头目刘丹阳（ 1992年生，中国北京人，现居住在河内纸桥郡）也被河内市警察局紧急逮捕。

调查文件显示，2017年前后，刘丹阳认识了Li ，2019 年 6 月，Li以 5000 万越南盾/月的薪资工作邀请刘丹阳到他位于越南河内的公司工作，主要负责管理和运营越南的部门。

同时，Li还是中国深圳市一家新兴科技公司的董事，这个公司拥有一支技术人员团队，他们编写了能在智能手机上运行的贷款软件。

之后，Li找人在越南设立公司，选派人员团队操作越南的贷款申请系统，并且在组建了行政、人力资源、会计财务、贷款评估、债务追讨、市场发展等部门。

“黑色信贷”团伙中的部分成员

同时，Li也是与支付公司、中介公司等合作的公司签订“支付”和“收款”合同的人，以通过“支付”的形式来操作贷款的发放，通过“代收”的形式来收取利息和贷款资金。

经营贷款的月利润按以下公式计算：贷款利息减去支付中介服务成本和经营管理公司的经营成本，利润的计算由公司财务会计部门和支付中介每天进行。

在运营和操作贷款程序时，刘丹阳就了解到，对于通过该应用程序借款的客户，借款100万越南盾的客户只会收到700-750,000越南盾的金额，其余扣除的金额是利息和相关的手续费。

2020年3月，Li要求刘丹阳将该贷款软件的管理权交给其他人，然后还与越南的另一个公司合并，并更改了公司名称，而刘丹阳则成为了新成立的公司的主要管理人员。

截至目前，河内市公安侦查局已紧急抓捕涉案人员21名，其中5名涉案人员涉嫌“放贷”和“侵占他人财产”这2项罪名，16名涉案人员涉嫌“高息借贷”。