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涉案资金近100亿,网站会员20多万人,14人涉跨境赌博被捕

2022-6-8 15:16| 发布者: 有你美梦| 查看: 493 |原作者: 有你美梦|来自: https://bx365.ph/259018.html

摘要: 近日,安徽省东至县公安局破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14名,依法冻结涉案资金5000余万元,涉案资金流水近100亿。 小线索追大案源 2021年7月,安徽省东至县公安局接到…

近日,安徽省东至县公安局破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14名,依法冻结涉案资金5000余万元,涉案资金流水近100亿。

小线索追大案源

2021年7月,安徽省东至县公安局接到一条跨境集群赌博网站线索,遂成立专案组展开调查。                    

经初查,有多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团,民警立即对该赌博集团展开进一步调查,经深挖,该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站,实际运营地点在菲律宾,网站会员人数总计高达20余万人,近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。

攻坚彻查“四链一通道”                     

经过前期摸排,办案人员了解到该案涉案人员众多,且所跨地域范围广、涉及资金量巨大,导致侦办难度加大。

在上级公安机关及兄弟单位相关部门的大力支持下,专案组紧紧围绕“四链一通道”,精准梳理资金链、信息(人员)链、利益链、技术链和跨境通道,深入分析资金流、信息流、人员出入境流,对海量数据进行综合分析,专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。

循线追踪抓捕犯罪嫌疑人

2021年12月23日,东至县公安局精心制定抓捕方案,抽调60余名警力,组建8个行动组,分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动,4名赌博网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。

今年元旦,专案组民警深挖扩线,奔赴外地,又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员,至此,该案14名重要嫌疑人悉数落网。

目前,案件正在进一步侦办中。


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