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最新的反电信网络诈骗法出台对币圈有什么影响

2022-9-6 13:06| 发布者: 欢爱ΘIII过程| 查看: 830 |原作者: 欢爱ΘIII过程

摘要: 前两天,反电信网络诈骗法出台了,将于2022年12月1号施行。

前两天,反电信网络诈骗法出台了,将于2022年12月1号施行。

阅读了一下该法,可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳,从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。

对政府公安部门、电信运营商、互联网服务提供商、银行金融机构、非银行支付机构、个人信息处理者都提出了预防、处置、反制电信网络诈骗的要求,甚至对单位和个人也提出了应当加强电信网络诈骗防范意识的要求。

可见这部反诈的专项立法还是非常系统、全面而有力的,就连虚拟货币也有涉及。

该法第25条规定,任何单位和个人不得为他人实施电信、网络诈骗活动提供通过虚拟货币交易等方式洗钱的帮助。

这说明虚拟货币已然成为了电诈资金洗白的重要通道,已经到了必须用法律明确规定来遏制的程度。

用这条规定我们来对照一下币圈,最容易被误伤的还是OTC的币商,只要沾上了黑钱黑U,基本就被叔叔认为是涉嫌诈骗,炒币的散户、出U的散户中招的话基本就无解了。

那么在今年12月法律正式实施后,交易所做币商的基本就分两种情况,一种就是洗钱的。

第二种就是用人头怼的方式刀口舔血的。

正经商家基本没市场了,因为两分钱的差价根本不能抵消风险,别说赚钱,只要收到一笔黑钱,那么你整个行业的利润直接亏损,并且基本要承担刑事责任,除非就是招募人头来的,赚钱老板赚,出事打工仔坐牢。

而散户出U这个格局一定会被打破,散户本来就不容易,结果收到黑钱,去解卡的话是要必须退还这个涉案资金。

所以出U渠道就非常重要了。

这两天小编就接到了两个与新法非常应景的咨询,一个咨询是币安交易所的某OTC商在不知情的情况下收到了一笔8万的黑钱,被叔叔怀疑是在洗钱,从而初步定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。

另一个咨询是一个散户一年前在某安交易所卖币出金,收到了一笔5万元的黑钱,结果前几天被叔叔翻旧账,怀疑在洗钱给带走了,暂时定性是涉嫌帮信罪。

对的,一年前的事情都会被翻旧账。

而现在许多韭菜炒合约亏损后报警说被诈骗,大多数币商无解。

所以新法出台到实行之后,与虚拟货币交易相关的活动可能会被严查严控,甚至不排除在打击的范围上会有所扩大,被误伤的情况只会增不会减,大家还是要特别注意其中的法律风险。


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