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安徽警方公布:2809人涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动 被联合惩戒

2022-9-17 15:53| 发布者: 插玗腿间深淵| 查看: 737 |原作者: 插玗腿间深淵

摘要: 为依法严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,教育惩戒涉赌参赌人员和非法提供资金结算服务人员,安徽省公安厅联合人民银行合肥中心支行公布涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动第三批联合惩戒人员名单。

为依法严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,教育惩戒涉赌参赌人员和非法提供资金结算服务人员,安徽省公安厅联合人民银行合肥中心支行公布涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动第三批联合惩戒人员名单。

本批联合惩戒人员共2809人,其中涉赌违法犯罪人员1083人,一般参赌违法人员326人,为境外赌博集团提供非法支付、资金结算、洗钱跑分违法犯罪人员379人,出租、出售、出借个人银行账户一般违法人员1021人。根据上述人员名单,人民银行合肥中心支行组织省内各银行机构落实相关金融管控措施。各省级银行机构、徽商银行、各农村商业银行、村镇银行共开展人员管控8893人次,管控关联账户16071户。

对被惩戒人员,相关商业银行及金融机构将依据其违法犯罪情节轻重,对其个人银行账户采取调整风险等级、只收不付、暂停非柜面业务等管控措施。公安机关将会同金融监管部门常态化开展涉跨境赌博违法犯罪联合惩戒工作,并定期向社会公布被惩戒人员名单。

警方提醒:为境外赌博集团提供非法支付、资金结算、洗钱跑分,招赌吸赌,违法参赌,出租、出售、出借个人银行账户为赌博提供帮助等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁。


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