当“卧底”助“公安”调查收赃款 19岁大学生判监八周

声称接获中国公安通知，指自己涉及洗钱活动，中国留学生为配合调查，向对方提供银行户头信息，还按指示充当“卧底”协助公安在本地进行调查，假冒新加坡金融管理局人员，“协助”受害人下载恶意软件。

被告李家瑞（译音，19岁）面对欺诈和抵触付款服务法令等六项控状。被告星期四（4月18日）承认其中两项，法官将余项纳入考量后判他坐牢八周。

案情显示，被告2021年从中国来新求学，案发时是名大学生。

  

 

2022年10月，被告称接获来自星展银行的电话，指有人在中国假冒他的身份申请信用卡，后来更接到来自“中国公安”的电话，指自己因涉及洗钱活动而被调查。

被告信以为真，没向星展银行或本地警方查证信息真伪，还为了协助调查，在2022年10月至2023年1月间，向“中国公安”提供个人银行户头，也按指示另外开设多个银行户头。其中一次开设联昌银行户头时，被告还被指欺骗联昌银行，新户头明明要转交给“中国公安”，却告诉银行有关户头是供自己使用。

按指示为受害者下载恶意软件

2023年6月，骗子联系被告，要被告充当他们的“卧底”协助调查，冒充金管局人员完成任务，事成后会支付被告每月1000元至2000元的酬劳，被告答应对方要求。

  

   

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7月16日，被告根据“公安”的指示会见一名“嫌犯”，但对方其实是一名受害人。被告当时向“嫌犯”展示金管局的假证件，帮助后者下载银行手机应用和一个能让“公安”远程操控手机的恶意软件。

庭上透露，被告在执行这项任务当天就被警方逮捕，之后获准保释在外。

  警方从被告的住所搜出伪造证件等证物。（警方提供）

 

根据法庭文件，从2022年11月至2023年1月，被告的星展银行户头一共接收了24万5450元。被告随后将款项转进其他指定的银行户头。

此外，被告的联昌银行户头也被查出接收了4万零500元的赃款。

考虑到涉及的金额和被告年龄等因素，法官最终判被告坐牢八周。由于被告目前还在求学，法官允许他毕业后，即9月开始服刑。被告目前以1万元保释在外。