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俄男在狮城购6500万美元金条 洗白后用作资助俄乌战事

2024-4-21 18:45| 发布者: 想太多我会难过| 查看: 190 |原作者: 想太多我会难过|来自: https://www.orientaldaily.com.my/news/international/2024/04/21/646462

摘要: (新加坡21日讯)一名旅居美国的俄罗斯男子,因在新加坡买入超过6500万美元(约3亿1070万令吉)的金条,然后将这笔钱...

(新加坡21日讯)一名旅居美国的俄罗斯男子,因在新加坡买入超过6500万美元(约3亿1070万令吉)的金条,然后将这笔钱“洗白”后转来用作资助俄罗斯入侵乌克兰经费,在美国落网后对其罪行认罪。

《8视界新闻网》报导,根据美国乔治亚州北部地区总检察署官网的资料显示,这名42岁俄籍男子费利克斯梅德韦杰夫(Feliks Medvedev)是在去年4月11日被控上美国法庭,他与2月22日对控状认罪。

根据当地总检察署文件,这些黄金是由新加坡贵金属交易所(Singapore Precious Metals Exchange,简称SGPMX)出售。该公司将金条存放在位于樟宜北弯的Le Freeport(新加坡自由港)安全物流中心。

文件也显示,男子通过1300多单交易,转移了超过1亿5000万美元(约7亿1700万令吉)非法资金,当中超过6500万美元是用于购买这些金条。

《8视界新闻网》已联系新加坡贵金属交易所,以了解进一步详情。


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